Tres de los imputados fueron presentados ante las cámaras con las manos esposadas. Incluso a una de las personas arrestadas le llevaron a su hija recién nacida...
Etiqueta - Lavado de activos
El pasado domingo tres personas fueron esposadas por este caso que encabeza la UFECIC y la MACCIH Al menos 20 personas de las 38 que están siendo acusadas en...
Los cuatro hombres detenidos navegaban de madrugada en el Río Plátano en el sector de La Mosquitia Elementos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional...
Ambos fueron capturados durante la Operación “Perseo” acusados de lavado de activos. Ayer se confirmó su auto de formal de procesamiento. La Corte de...
Los presuntos implicados serán procesados a partir de este martes 8 de mayo. El Tribunal de Sentencia a través de la sala cinco programó el juicio que...
En tela de juicio serán puestas las pruebas contra los integrantes y cabecillas de la llamada «Mara Salvatrucha» La Fiscalía Especial de Delitos Contra la...
Resguardado por cientos de militares, el ex mandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se entregó a las autoridades brasileñas para cumplir su condena de...
El ex mandatario peruano fue trasladado a una clínica en Lima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos prepara una resolución sobre la excarcelación que le...
La persona no pudo justificar porque tenía esa cantidad de dinero y será acusado por el delito de lavado de activos. En un operativo ejecutado por la Policía...
La detención se produjo en la madrugada en una urbanización del distrito de Santa Fe, una de las zonas más adineradas de la capital mexicana. Las autoridades...
Cabe destacar que las autoridades confiscaron más de un centenar de bienes al presunto narcotraficante hondureño El próximo viernes los tribunales de justicia...
Familiares denuncian un nuevo abuso por parte de esta entidad La Oficina de Bienes Incautados (OABI) comenzaría a subastar los patrimonios del exjefe policial...
En relación a la supuesta lavadora de activos, Jessica Paz Castellanos, las autoridades afirmaron que no era la pieza fundamental en este ilícito, pero sí fue...
Este sábado se desarrolló una audiencia inicial contra los primeros tres acusados, detenidos el pasado lunes en San Pedro Sula. Lea También: (VIDEO) Analistas...
En las últimas horas se estaría definiendo la pena que le darían al imputado y a su esposa En la individualización de la pena el Ministerio Público (MP) y la...