En las últimas semanas, personajes de la vida política del país han sido los principales blancos del Ministerio Público, acusados de tener supuesta vinculación...
Etiqueta - Lavado de activos
El Tribunal de Sentencia programó el juicio oral y público para el ex comisionado de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, y su esposa Patricia Estrada, para el...
En audiencia de revisión de medidas un Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional resolvió dejar en libertad a la señora Patricia Estrada, esposa del ex...
Un juez con jurisdicción nacional envió a prisión a tres capturados en la operación Caudillo realizada en el departamento de Copán, donde aseguraron bienes...
El Poder Judicial informó que la Sala I del Tribunal de Sentencia condenó a 16 años de prisión al exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, por el delito de...
Por el delito de lavado de activos, la Policía Nacional capturó la noche del martes en Omoa, Cortés, a un ciudadano de origen guatemalteco en posesión con más...
Luego de varias horas de contabilizar la exorbitante cantidad de dinero descubierta en más de 160 quintales de alimento para ganado, FUSINA dio a conocer el...
Cinco personas que presuntamente tenían vínculos con la organización delictiva de “Los Cachiros” fueron declaradas culpables por ilícitos relacionados al...
Jessica María Paz, conocida en el mundo criminal como La Reina del Lavado es una mujer a la que el Ministerio Público acusa de haberle lavado más de 160...
Alrededor de 12 nuevos requerimientos fiscales tienen listos contra otro grupo de policías por el delito de lavado de activos, informó el jefe de la Unidad...
Un grupo de testaferros y asociados de la mara MS-13 se encuentran en juicio oral y público para responder a los delitos de lavado de activos y almacenar...
Un Juez en el Tribunal de Sentencia determinó declarar culpable al ex subcomisionado de la Policía Nacional, Jorge Barralaga, y la joven Montse Paola Fraga...
La captura se dio en horas de la mañana durante un operativo de control fronterizo en Omoa, Cortés. El imputado responde al nombre de José Jenri Cerén de 40...
En el impactante vídeo se puede observar como una señora pierde el control, al momento que es capturada por supuesta vinculación con el cártel de Los Cachiros...
Denuncias por el delito de lavado de activos, asociación ilícita y solicitudes de aseguramiento de bienes por el supuesto mal manejo de 67.5 millones de...
